Category: training

Peran Audit Internal dalam Menegakkan Budaya Kepatuhan AML di Tempat Kerja Dalam era regulasi yang semakin ketat, audit internal Anti Money Laundering (AML) menjadi fungsi penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya patuh…

Bagaimana Kepemimpinan yang Etis Membentuk Budaya Anti-Fraud dan Anti Money Laundering Dalam dunia bisnis modern, risiko pencucian uang tidak hanya mengancam lembaga keuangan, tetapi juga berbagai sektor industri lainnya. Setiap perusahaan kini…

Teknologi Baru yang Bikin Proses Customer Due Diligence Lebih Efisien dan Transparan Dalam dunia keuangan modern, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin kompleks. Untuk menghadapinya, lembaga keuangan wajib menerapkan Customer Due…

Checklist Lengkap Penyusunan STR agar Tidak Salah Lapor ke PPATK Dalam dunia keuangan modern yang semakin terhubung secara digital, risiko kejahatan keuangan seperti money laundering atau pendanaan terorisme terus meningkat. Salah satu…

Mengapa Perusahaan Wajib Menerapkan e-KYC untuk Keamanan Data Nasabah Dalam dunia bisnis modern yang semakin terhubung secara digital, risiko kejahatan keuangan meningkat secara signifikan. Salah satu fondasi utama dalam mencegah praktik pencucian…

Bagaimana Mengenali Transaksi Mencurigakan Sebelum Jadi Kasus Pencucian Uang Pencucian uang (money laundering) telah menjadi ancaman besar bagi stabilitas sistem keuangan global. Di tengah semakin canggihnya teknologi perbankan dan transaksi digital, para…

Cara Efektif Menyesuaikan Framework AML dengan Aturan OJK dan PPATK Terbaru Dalam dunia bisnis modern, isu pencucian uang (Anti-Money Laundering atau AML) semakin mendapat perhatian serius dari regulator global maupun nasional. Pelanggaran…